Riziká a správa spoločnosti

Pravidlá a postupy pripravené skôr, než si ich vyžiada banka, regulátor alebo vedenie.

Každá vec začína písomným návrhom rozsahu a ceny. Jednotlivé služby sa dajú kombinovať.

Typické prípady v tejto oblasti

AML program

Banka alebo regulátor žiada našu AML politiku

Čomu predchádzať Zablokovaný vzťah s bankou alebo pokutu za chýbajúci či zastaraný program.

Čo zahŕňa

Hodnotenie rizík
Program vlastnej činnosti a postupy
Školenie zamestnancov

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Zavedenie do vašich IT systémov

Čo ovplyvňuje cenu

Veľkosť a rizikovosť klientely
Počet školených zamestnancov

Cena

Pevná cena po určení rozsahu

Prebrať túto vec

Interné vyšetrovanie

Dostali sme podnet od oznamovateľa

Čomu predchádzať Vyšetrovanie, na ktoré sa nedá spoľahnúť, lebo sa v prvých dňoch zle zaobchádzalo s dôkazmi.

Čo zahŕňa

Vymedzenie rozsahu
Rozhovory a dôkazy
Správa so zisteniami

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Forenzné IT a znalecké posudky
Zastupovanie v následných konaniach

Čo ovplyvňuje cenu

Počet rozhovorov
Objem dát

Cena

Hodinová odmena so stropom

Prebrať túto vec

Revízia správy spoločnosti

Vedenie potrebuje jasné pravidlá

Čomu predchádzať Rozhodnutia, ktoré sa dajú napadnúť, lebo nikto nemal jasné oprávnenie ich prijať.

Čo zahŕňa

Rokovací poriadok
Delegovanie právomocí
Zápisnice a záznamy

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Notárske a registrové poplatky

Čo ovplyvňuje cenu

Počet orgánov a spoločností

Cena

Pevná cena po určení rozsahu

Prebrať túto vec

Zápis do RPVSLen Slovensko

Zmluva so štátom vyžaduje zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Čomu predchádzať Zmluvu so štátom, ktorú nemôžete uzavrieť ani udržať, lebo zápis chýba alebo je chybný.

Čo zahŕňa

Identifikácia konečných užívateľov výhod
Zápis prostredníctvom nás ako oprávnenej osoby
Overenia a zmeny, keď ich zákon vyžaduje

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Preklady zahraničných dokumentov

Čo ovplyvňuje cenu

Počet úrovní vlastníckej štruktúry
Zahraniční spoločníci

Cena

Pevná cena po určení rozsahu

Prebrať túto vec

Systém vybavovania podnetov

Máme 50 a viac zamestnancov a potrebujeme vnútorný systém vybavovania podnetov

Čomu predchádzať Pokutu za chýbajúci systém a podnety, ktoré idú rovno na úrady.

Čo zahŕňa

Zriadenie kanála a vnútorného predpisu
Prijímanie a posúdenie podnetov
Ročná revízia a školenie zamestnancov

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Prešetrenie konkrétneho podnetu, ponúkame samostatne

Čo ovplyvňuje cenu

Počet zamestnancov
Počet podnetov za rok

Cena

Mesačný paušál

Prebrať túto vec

Školenie AML pre zamestnancov

Zamestnanci musia mať školenie AML a chceme ho mať na našich prípadoch

Čomu predchádzať Školenie, ktoré pri kontrole nič nepreukáže, a zamestnancov, ktorí neobvyklú operáciu v praxi nespoznajú.

Čo zahŕňa

Príklady z vášho odvetvia dohodnuté vopred
Dve až tri hodiny u vás alebo online
Test, záznam o školení a kontrolný zoznam

Podrobnosti

Cena nezahŕňa

Poradenstvo ku konkrétnej živej veci
Cestovné mimo Bratislavy a Prahy

Čo ovplyvňuje cenu

Počet účastníkov a skupín
Jazyk a odvetvie

Cena

Pevná cena po určení rozsahu

Prebrať túto vec

Podklady na interné schválenie. Čo môžete predložiť vedeniu, finančnému riaditeľovi alebo banke skôr, než čokoľvek podpíšete.

Ponuka: rozsah, cena, termíny
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Potvrdenie o kontrole konfliktu záujmov
Advokát určený na komunikáciu s vami
Potvrdenie o poistení zodpovednosti

Ďalšie oblasti

Kontakt

Napíšte nám, o čo ide.

Alebo napíšte priamo

office@konfrero.com +421 948 209 013

BratislavaPlynárenská 1, 821 09 Bratislava
Slovensko

PrahaPod dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7
Česko